Доказали мошенничество на 16 млн долларов в трансграничной поставке

Иностранная компания заключила договор поставки цветных металлов с российским предприятием и оплатила 16 млн долларов.

После поставки обнаружилось, что товар подменили на другой, стоимость которого в сотни раз меньше.

Задача: установить контролирующих лиц и возбудить уголовное дело.

Сложности: сделку заключили дистанционно, трудно было определить, кто именно совершил подмену.

Изучили множество томов документации

Дополнительные соглашения, платёжные документы, коносаменты, материалы о товаре и о перевозчиках, лицензионную и разрешительную документацию.

Доказали факт подделки документов

Направили адвокатские запросы и получили необходимую информацию. Провели аналитическую работу, выявили взаимосвязи, круг контролирующих поставщика лиц.

Полученные ответы на адвокатские запросы подтвердили факт подделки документов на груз.

Сообщили о преступлении

Составили обращение и направили доказательства в правоохранительные органы. Дали экспертное мнение в рамках предварительной проверки.

Добились возбуждения уголовного дела

Установили контролирующие и заинтересованные лиц, привлекли их к ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество и подделка документов.